Anti-Money Laundering Officer

Empresa global proveedor líder de tecnología y servicios de pago, está en búsqueda de su siguiente Gerente de PLD.

Gerente de PLD. tendrá como principales responsabilidades:

• El Oficial AML tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener políticas y procedimientos de grupo en la región, en coordinación con las divisiones locales y globales de Suscripción y Riesgo.
• Responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, normas y directrices de adquisiciones internas aprobadas, además de los mandatos y recomendaciones federales y/o reglamentarios sobre políticas, procedimientos y reglamentos.

• Actuar como experto en la materia para proyectos/iniciativas para garantizar que los riesgos ALD/ATF/Sanciones se identifiquen y gestionen adecuadamente.

• Trabajar con EMISORES, ADQUIRIENTES y socios comerciales internos y externos (p. ej., Auditoría Interna, consultores externos) para responder a solicitudes, hallazgos, auditorías y/o exámenes regulatorios; colaborar con todas las líneas de negocio relacionadas para desarrollar planes de acción para remediar cualquier brecha identificada

• Realizar una revisión anual y ad hoc de las políticas y procedimientos de la línea comercial del adquirente.

• Revisar las Políticas/Estándares ALD y de Sanciones para cambios y alineación regulatoria y desarrollar planes estratégicos para la línea de negocios adquirente para mitigar el incumplimiento; según sea necesario, prepare solicitudes de exención de póliza para la línea de negocios.

• Actualizar todas las políticas, manuales y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y conocer a su cliente para procesos de suscripción y riesgo.

• Realizar diligencias a clientes nuevos y existentes considerados como comerciantes de Alto o Restringido Riesgo.

• Mantener una comprensión actualizada de los problemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluidas las políticas, los procedimientos, las reglamentaciones, las mejores prácticas de la industria, las tipologías delictivas y las tendencias en desarrollo.

• Actualizar los informes y notificaciones semanales o mensuales a los bancos (relacionados con las liquidaciones)

• Diseñar y participar en cualquier procedimiento y material KYC y AML para la fuerza de ventas y áreas internas.

• Ejecución oportuna de las instrucciones recibidas del Oficial de Cumplimiento ALD y/o el Banco o AMEX/VISA/MasterCard

• Investigar, revisar y resolver alertas relacionadas con AML y sanciones económicas.

• Preparar informes semanales, quincenales, mensuales y trimestrales para el Oficial de Cumplimiento ALD.

• Obtener prueba documental de operaciones sospechosas y/o clientes PEP.

• Evaluar si los clientes son financieramente buenos para hacer negocios con la empresa y evitar cualquier riesgo o ALD/FT

Para ser considerado/a para la posición de Gerente de PLD, deberás contar con:

• Mínimo de 2 años de experiencia en KYC/AML/FT y procesos relacionados.
• Habilidades analíticas requeridas para organizar y analizar conjuntos de datos múltiples y complejos, así como fuertes habilidades interpersonales y organizacionales.
• Sólidos conocimientos de bases de datos, incluido el trabajo con conjuntos de datos avanzados, tablas dinámicas, bases de datos avanzadas y funciones y métodos estadísticos
• Comprensión general de los problemas de AML del mercado y los sistemas de monitoreo de transacciones de actividades sospechosas de AML, herramientas analíticas/de extracción de datos y KYC automatizado.
• Detección de comportamiento irregular.
• Gran capacidad para captar y comprender rápidamente los riesgos AML específicos de la unidad de negocios, desarrollar requisitos integrales para los usuarios y proporcionar recomendaciones para soluciones automatizadas apropiadas para mitigar esos riesgos.
• Conocimiento en reglas de VISA/Master Card/CID

Si cumples con todos los requisitos y estás interesado en la posición, ¡¡no dudes en postularte!!