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Compliance Analyst

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An exciting opportunity has arisen for a highly motivated and detail-oriented Compliance Analyst to join an established financial institution. This role is pivotal in supporting the organisation's compliance framework, ensuring adherence to regulatory requirements and contributing to the company's mission of catalysing positive and inclusive development. The candidate will be part of a passionate and talented international team, working on intellectually stimulating projects.

If you want to make a difference with a key role in supporting the organisation's compliance framework, an opportunity to work with a passionate and talented international team and working on intellectually stimulating projects, this opportunity is yours.

Your main responsibilities are:

  • As a Compliance Analyst, you will play a crucial role in maintaining the integrity of our operations.
  • Identify discrepancies or potential issues.
  • Assist in the review and integration of client's KYC documentation, ensuring all required information is accurately captured and in compliance with regulatory standards
  • Continuously monitor and assess client's KYC files for completeness and accuracy, identifying and reporting any discrepancies or potential issues
  • Stay updated on regulatory changes and ensure ongoing compliance with AML policies
  • Conduct in-depth research on potential clients to assess their risk profile, analysing transaction patterns and investigating any anomalies or red flags
  • Maintain detailed records of KYC integration and monitoring activities, preparing reports summarising findings
  • Work closely with other departments to obtain relevant information and ensure a collaborative approach to compliance

The ideal candidate will bring:

  • Bachelor's degree in law, accounting or a related field
  • Advanced proficiency in English
  • Previous experience in AML compliance or a related role
  • Understanding of AML regulations, KYC processes, and financial industry practices
  • Excellent analytic and research skills with attention to detail
  • Effective communication and interpersonal skills

Tipo de contrato: FULL_TIME

Especialización: Finanza y Banca

Área: Controlling

Sector: Servicios Financieros

Banda salarial: Negotiable

Esquema de trabajo: Híbrido

Nivel de experiencia: Asociado

Ubicación: Mexico City

Referencia: KYVBAT-A25F81E2

Fecha de publicación: 4 de junio de 2024

Consultor/a: Paola Parga

Paola Parga

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