Director de Cumplimiento Normativo

Una reconocida empresa familiar mexicana, está en búsqueda de un Director de Cumplimiento Normativo para liderar la estrategia integral de cumplimiento regulatorio. Esta posición es de nueva creación y representa una oportunidad única para construir desde cero un equipo especializado que garantice el apego a las normativas nacionales e internacionales aplicables a las operaciones de comercio exterior, aduanas, logística y distribución.

Responsabilidades Principales:

Diseño e Implementación Estratégica:

• Diseñar yejecutarun plan integraldecumplimientonormativo enlasáreasde:
  • Aduanas
  • Comercio Exterior
  • Compliance Corporativo
  • Anticorrupción
  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
• Crear y liderar un equipo especializado en cumplimiento normativo desde su concepción.

Supervisión Regulatoria:

• Supervisar verificaciones regulatorias y atender incidencias relacionadas con operaciones aduaneras.
• Garantizarelcumplimientodeobligacionesaduanales yregulatorias,incluyendo:
  • Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)
  • Embargos
  • Permisos de operación
  • Régimen general de comercio exterior
  • Ley Aduanera y sus reglas generales
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Sistemas y Certificaciones:

• Liderar la implementación y gestión de sistemas integrales de cumplimiento normativo.
• Asegurar estándares y certificaciones clave como OEA, TSA e ISO 9001.
• Desarrollar matrices de riesgo y controles internos para mitigar posibles incumplimientos.

Gestión Operativa y Consultiva:

• Coordinar consultoría especializada con agentes aduanales.
• Colaborar estrechamente con las áreas operativas, legales y directivas para garantizar alineación estratégica.
• Actuar como referente técnico en materia normativa, ofreciendo asesoría experta en temas relacionados con comercio exterior.

Perfil Requerido:

Formación Académica:

• Licenciatura en Derecho (indispensable).
• Especialización deseable en Aduanas, Fiscal, Compliance o Comercio Exterior.

Experiencia Profesional:

• Trayectoriasólidadeentre 10 a 15años en rolesrelacionados con:
  • Operación aduanera.
  • Regulación en comercio exterior.
  • Compliance corporativo y prevención de lavado de dinero (PLD).

Habilidades Técnicas y Competencias Clave:

• Dominio avanzado del marco regulatorio nacional e internacional relacionado con comercio exterior.
• Experiencia comprobada en liderazgo transversal y construcción de equipos desde cero.
• Alta capacidad para interpretar normativas complejas y traducirlas en procesos claros.
• Gestión efectiva del riesgo mediante controles internos estructurados.
• Perfil orientado a procesos, con enfoque estratégico-operativo.
• Inglés avanzado conversacional (indispensable).