Director(a) de Cumplimiento Aduanero y Normativo

Importante grupo empresarial de la industria de logística, distribución y cadena de suministro busca un(a) Director(a) de Cumplimiento Aduanero y Normativo. El grupo cuenta con operaciones de comercio exterior, agencia aduanal, forwarding, logística y unidad de verificación.

¿Qué buscamos para nuestro ?

• Licenciatura en Derecho (indispensable). Es deseable contar con especialidad o maestría en Derecho Aduanero, Comercio Exterior, Fiscal o Compliance.
• Entre 10 y 15 años de experiencia en cumplimiento aduanero, operación de agencia aduanal o comercio exterior, idealmente en agencias aduanales, forwarders o empresas de logística y cadena de suministro con operación México–EE. UU.
• Conocimiento profundo de la Ley Aduanera, RGCE, LIGIE, NOMs, T-MEC y PLD. Se valorará el conocimiento de la regulación de CBP.
• Experiencia en certificaciones OEA y CTPAT.
• Experiencia construyendo equipos y áreas desde cero.
• Inglés avanzado (indispensable) para interactuar con autoridades, clientes y socios en EE. UU.
• Pensamiento estratégico con orientación a procesos y capacidad para traducir normativas complejas en controles prácticos.
• Experiencia en industria de Logística Distribución y Cadena de Suministro

¿Qué harás?

• Diseñar e implementar un programa de cumplimiento que proteja las patentes aduanales del grupo. Esto incluye prevenir causales de suspensión, cancelación o extinción y supervisar la responsabilidad del agente aduanal, sus mandatarios y su personal.
• Establecer controles sobre la correcta clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen (T-MEC y otros tratados), regulaciones y restricciones no arancelarias, y la elaboración y rectificación de pedimentos.
• Implementar procesos de glosa, auditoría interna de operaciones y debida diligencia de clientes (KYC) para mitigar riesgos de fraude, contrabando y subvaluación.
• Atender y dar seguimiento a reconocimientos aduaneros, PAMAs, requerimientos, visitas de verificación y procedimientos ante la ANAM y el SAT.
• Monitorear las reformas a la Ley Aduanera, sus Reglas Generales y demás disposiciones, y traducirlas en procesos y capacitación para la operación.
• Gestionar el cumplimiento en materia de controles de exportación y sanciones (EAR/BIS, OFAC), así como embargos y listas restringidas.
• Establecer controles de cumplimiento para la operación de forwarding, logística y distribución: documentación de transporte, seguridad de la cadena de suministro y requisitos aplicables a operadores de carga.
• Supervisar la operación de la unidad de verificación para garantizar su apego a las NOMs, mantener su acreditación y aprobación vigentes, y preservar la imparcialidad y trazabilidad de los dictámenes.
• Obtener, mantener y renovar certificaciones como OEA, CTPAT, ISO 9001 y otras aplicables al grupo.
• Liderar el programa de Prevención de Lavado de Dinero (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), así como las políticas anticorrupción y de compliance corporativo.
• Desarrollar matrices de riesgo, controles internos e indicadores de cumplimiento, y reportar a la Dirección General.

Liderazgo

• Formar y dirigir al equipo de cumplimiento.
• Ser el referente técnico para las áreas operativas, legal y directiva.
• Coordinar asesores externos y agentes aduanales.

¿Qué ofrecemos?

• Salario competitivo.
• Bonos por resultados.
• Prestaciones superiores a la ley.
• Lugar de trabajo en la zona norte de la Ciudad de México.
• La oportunidad de construir desde cero el área de cumplimiento de un grupo líder en logística y comercio exterior.
  
  - Mexico City, Logistics Distribution and Supply Chain