Compliance Officer

Buscamos un Compliance Officer Legal para un grupo empresarial mexicano del sector construcción e infraestructura, con sede en Morelia, Michoacán. * Modalidad 100% presencial, con apoyo para reubicación si eres de otro estado. * Líneas de negocio: obra minera e hidráulicas; desarrollo inmobiliario; distribución nacional de maquinaria pesada y gasolineras.

Perfil

• Licenciatura en Derecho (obligatorio), con título y cédula profesional.
• Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento PLD en despachos o dentro de la industria.
• Experiencia indispensable en actividades vulnerables (LFPIORPI), de preferencia en desarrollo inmobiliario o comercialización de maquinaria.
• Certificación como: Compliance Officer (deseable).
• Inglés (deseable).
• Disponibilidad para trabajar 100% presencial en Morelia, Michoacán y viajar ocasionalmente.

Conocimientos específicos

• Certificación vigente en PLD/FT (por ejemplo, la de la CNBV)- deseable.
• Certificaciones internacionales como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o CCEP (Certified Compliance & Ethics Professional).
• Sistemas de gestión ISO (9001 y 14001; deseable 37001 antisoborno o 37301 de compliance) y con el distintivo ESR.
• Conocimiento del marco regulatorio de SOFOM.

Responsabilidades

• Ser el Compliance Officer de todo el grupo, reportando a la Dirección General del mismo.
• Fungir como Representante Encargado de Cumplimiento ante la SHCP y mantener actualizado el registro del grupo en el padrón de actividades vulnerables (portal PLD del SAT).
• Identificar qué operaciones de cada empresa constituyen actividad vulnerable.
• Diseñar y aplicar la metodología de evaluación de riesgos y la matriz de riesgo de clientes y operaciones.
• Elaborar y mantener el manual de políticas internas de PLD.
• Impartir el programa anual de capacitación en PLD a directivos y personal clave.
• Coordinar la auditoría anual de cumplimiento (interna o externa) y dar seguimiento a sus observaciones.
• Atender visitas de verificación y requerimientos de la autoridad.
• Supervisar el cumplimiento normativo interno del grupo e identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero, corrupción y soborno.
• Elaborar y actualizar el código de ética y las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
• Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y reportar a la Dirección General riesgos, incidentes y propuestas de mejora.
• Coordinar y dar seguimiento a los despachos externos

Beneficios

• Vales de despensa
• Fondo de ahorro
• Seguro de vida
• Seguro funerario
• Prestaciones de ley
• Wellhub